证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-016 九号有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满，根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定， 公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。经董 事会提名，并经董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人的任职资 格审查，公司董事会决议提名高禄峰先生、王野先生、陈中元先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。 （二）独立董事候选人提名情况 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了 ...