会议情况 - 2024年董事会应参加10次，亲自出席10次，通讯参加10次，委托和缺席均为0次，出席股东大会2次[4] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议8次[5] - 2024年召开审计委员会会议6次[6] - 2024年召开独立董事专门会议7次[7] 议案审议 - 第二届董事会第二十、二十八次会议分别审议通过2024、2025年度日常关联交易预计议案[15] - 2024年会议审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬方案[21] - 2024年会议审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[22] 公司动态 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[16] - 2024年度公司未被收购[16] - 2024年财务信息真实、完整、准确，符合准则要求[17] - 2024年4月1、22日会议审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[19] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[20] - 2024年不存在非会计准则变更原因的会计政策变更[20] - 2024年未提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，促进公司规范运作[23]