会议召开情况 - 2024年召开13次董事会会议和5次股东大会[4] - 2024年召开审计与风险管理委员会9次，薪酬与考核委员会5次，提名委员会4次[5] - 2024年召开9次独立董事专门会议[13] 独立董事履职情况 - 独立董事2024年应出席董事会会议13次，实际出席13次，出席股东大会2次[4] - 独立董事2024年各委员会会议全勤出席[5] - 2024年独立董事现场工作时间超15天[19] 审议事项 - 独立董事审议2024年各季度及半年度财务报告等多项报告[6] - 审议内部控制与风险管理办法等内部管理制度[6] - 审议聘任公司财务总监等议案[6] - 审议外部审计机构年度履职评估报告及续聘议案[6] 股权激励 - 公司本次股权激励计划第一个限售期解除限售条件已成就[31] - 8名激励对象因个人情况异动不再符合激励条件[31] - 公司对8名激励对象195,351股限制性股票进行回购注销[31] 董事会换届 - 2024年10月18日审议董事会换届选举事项，第八届董事会由7名董事组成[28]