董事会运作 - 2024年独立董事出席11次董事会、1次股东大会[4] - 董事会下设4个专门委员会，独立董事任薪酬与考核委员会主任委员[5] - 报告期内董事会召开3次独立董事专门会议[6] 议案审议 - 2024年1月5日独立董事专门会议审议通过2项关联交易议案[13] - 2024年4月15日审议通过年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年6月14日审议通过使用募资向关联方购资产进展并签协议议案[13] - 2024年4月16日和8月27日审议通过会计政策变更议案[15] - 2024年多次召开董事会审议募集资金相关议案[16][17] - 2024年4月16日董事会审议通过计提资产减值准备议案[28] 公司治理 - 报告期内公司无对外担保和控股股东非经营性资金占用情况[14] - 公司及股东无违反承诺履行情况[24] - 公司严格按规定履行信息披露义务[25] - 公司不断完善内部控制制度[26][27] 人员变动 - 报告期内两位独立董事辞职，补选两名独立董事[23] 审计与分红 - 2024年变更天健会计师事务所为财务与内控审计机构[20] - 制定未来三年股东分红回报规划，通过2023年度利润分配和2024年中期分红方案[21] 未来展望 - 独立董事2025年将继续为公司发展和股东权益努力[31][32]