会议审议 - 2024年1月5日独立董事专门会议第一次会议审议通过两项关联交易议案[13] - 2024年4月15日独立董事专门会议第二次会议审议通过年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年6月14日独立董事专门会议第三次会议审议通过购买资产进展并签订协议议案[14] - 2024年4月16日第四届董事会第二十五次会议审议通过会计政策变更议案[16] - 2024年1月5日第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过三项募集资金使用相关议案[17] - 2024年4月16日第四届董事会第二十五次会议审议通过募集资金存放与使用报告及计提资产减值准备议案[18][27] - 2024年6月14日第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过购买资产进展并签订协议议案[18] 公司情况 - 2024年度公司因服务年限需变更会计师事务所，独立董事参与制定选聘制度[20] - 任职期内公司未披露业绩预告和业绩快报[19] - 任职期内公司无对外担保，无控股股东非经营性资金占用[15] - 任职期内公司严格实施现金分红，独立董事同意利润分配预案[21][22] - 任职期内公司董事及高管薪酬符合规定[23] - 任职期内公司及股东无违反承诺履行情况[24] - 任职期内公司严格履行信息披露义务[25] - 任职期内公司完善内部控制制度[26] 独立董事 - 2024年1月1日至7月5日独立董事周峰出席6次董事会，均亲自通讯出席[4] - 周峰任职期内担任3个专门委员会委员，董事会召开3次独立董事专门会议[5]