公司基本信息 - 公司于2023年4月10日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币404,836,375元[7] - 公司设立时发行股份总数为142,360,000股，每股面值人民币1元[13] - 公司股份总数为404,836,375股，均为人民币普通股[13] 股东信息 - 发起人金连琴认购股份数为5765.01万股，持股比例40.4960%[13] - 发起人孙秋新认购股份数为4074.99万股，持股比例28.6245%[13] - 发起人孙杰认购股份数为2460.00万股，持股比例17.2801%[13] - 发起人雷树敏认购股份数为1708.00万股，持股比例11.9978%[13] - 发起人严大景认购股份数为228.00万股，持股比例1.6016%[13] 股份限制 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购股份，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份总数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[21] - 股东对股东会、董事会决议有异议，有权自决议做出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失的情况请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[26] - 公司股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押，应自该事实发生当日向公司书面报告[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[44] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[52] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[65] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[65] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[84] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[75] - 董事会会议记录、决议保存期限不少于10年[92] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[104] - 战略委员会成员由3名董事组成，其中独立董事1名[105] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[105] 高管相关 - 公司设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘[110] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[112][113] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财务报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[117] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[120] - 现金股利政策目标为以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[122] - 每三年以现金方式累计分配的利润不低于该三年年均可分配利润的30%[122] 重大事项决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计资产总额30%的事项[35] - 股东会审议公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[35][36] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须提交股东会审议[38] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[142] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[143] - 公司减少注册资本，自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内（接到通知）或45日内（未接到通知）有权要求清偿债务或提供担保[143] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[147] 章程相关 - 本章程经公司2024年年度股东会审议通过后生效实施[156] - 公司在三种情形下将修改章程，包括法律变更、公司情况变化、股东会决定[153] - 章程由公司董事会负责解释[156]