董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，三分之一以上（含）为独立董事，至少1名会计专业人士，任期3年可连选连任[3] - 设董事会秘书1名，负责统筹处理董事会日常事务[4] 会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[10] - 特定主体提议时应召开临时会议[12] - 董事长十日内召集并主持会议[13] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知，紧急情况可口头通知[15] - 定期会议变更事项需提前三日发书面变更通知[17] 会议出席 - 会议有效需全体董事二分之一以上出席，不足催告后需过半数出席[19] - 董事原则上亲自出席，可书面委托，责任不免[20] - 审议关联交易有委托限制[21] 决议形成 - 决议需超过全体董事人数半数赞成，担保等需出席会议三分之二以上同意[30] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，决议须无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[33] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或二名以上独立董事可要求暂缓表决[37] - 会议档案保存期限为十年[46] - 规则2024年年度股东会审议通过后生效[47] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[36] - 利润分配等事宜，注册会计师未出报告先按草案决议，出具后再决议[35] - 授权董事长闭会期间行使部分职权应明确原则和内容[34] - 会议记录应包含多方面内容[40] - 与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[42]