董事会情况 - 2024年公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，占比不低于三分之一[1] - 2024年公司董事会共召开6次会议，专门委员会共召开9次会议[25] 独立董事履职 - 独立董事薛德四出席3次股东大会，均为现场出席[4] - 薛德四本年应参加董事会会议6次，现场出席3次，通讯出席3次[5] - 2024年薛德四主持审计委员会4次，出席薪酬与考核委员会1次[6] - 薛德四现场出席独立董事专门会1次，通讯出席3次，共计4次[6] - 报告期内薛德四在公司现场工作时间共计15个工作日[9] 分红转增 - 2024年以总股本192,550,000为基数，每股派现金股利0.23元，共分派44,286,500元，现金分红比例占2023年净利润20.83%，每股转增0.45股，共转增86,647,500股[20] - 拟以总股本279,197,500为基数，每股派现金股利0.15元，拟分派41,879,625元，现金分红比例占2024年净利润20.51%，每股转增0.45股，拟转增125,638,875股，转增后总股本将增至404,836,375股[21] 资金情况 - 截至2024年12月31日，募集资金余额为61,993.69万元，其中专户余额49,493.69万元，银行理财产品及存款余额12,500.00万元[24] - 2024年公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况[14] 合规运营 - 2024年公司未发生需董事会或股东大会审议的重大关联交易事项[13] - 2024年公司及股东的所有承诺履行事项均按约定有效履行[15] - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[16] - 2024年公司完善内部控制与全面风险管理体系，内外部风险得到合理控制[17] - 上会会计师事务所完成公司各项审计任务，报告客观公允[18] - 2024年公司对募集资金的使用及投资项目调整符合规定[23]