会议召开情况 - 2024年召开32次董事会，28次通讯表决、3次现场、1次现场结合通讯[6] - 2024年召开7次股东会，含1次年度和6次临时股东会[6] - 独立董事参与薪酬等委员会会议共14次，均亲自出席[7] 关联交易审议 - 2024年1月19日审议通过与中牧、金达威日常关联交易议案[14] - 2024年9月27日审议通过增加与金达威日常关联交易额度议案[14] - 2024年12月9日审议通过相关关联交易议案[14] 审计业务聘请 - 2024年1月会议审议通过聘请中审亚太审计2023年度业务[16] - 2024年12月会议审议通过聘请天健审计2024年度业务，聘期1年[17] 人员聘任与选举 - 2024年8月会议审议通过聘任张新燕为总会计师[17] - 2024年5 - 6月会议选举胡燕为第八届董事会独立董事[20] - 2024年8月会议选举李寅为第八届董事会董事[20] - 2024年11月会议同意聘任李寅为总经理[20] - 2024年11 - 12月会议选举产生第九届董事会成员[20] - 2024年12月会议同意聘任焦洁为副总经理[21] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作不少于十五日[11] - 2024年对经理层经营业绩考核评价无损害公司及股东利益情形[22] - 独立董事唐功远表示2025年继续提供建设性意见[23]