证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-011 苏州天准科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的 通知于 2025 年 4 月 1 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议的 召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履 行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规 范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。 公司独立董事向董事会提交了《公司 2024 年 ...