审计相关 - 公司董事会审计委员会由3名委员组成[1] - 2024年审计委员会共召开六次会议[4] - 2024年度审计费用为110万元，含财报审计90万元、内控审计20万元[9] - 2024年5月10日股东大会同意续聘中喜为2024年度审计机构[8] - 审计委员会提议续聘中喜为2025年度财务报告审计机构，费用与上期一致[9] 报告审议 - 2024年3月29日会议审议通过2023年年度报告等议案[5] - 2024年4月29日会议审议通过2024年第一季度报告等[6] - 2024年8月23日会议审议通过2024年半年度报告及摘要等[6] - 2024年10月24日会议审议通过2024年第三季度报告等[6] - 2024年11月18日会议审议通过关联交易合同主体变更等议案[7] 业绩预告 - 公司于2024年1月31日、7月10日披露2023年度和2024年半年度业绩预告[12] 投资相关 - 御道智算认缴出资规模3817.00万元，公司认缴1060.00万元[19] 股份回购 - 公司累计回购股份5714400股，占总股本0.86%，均价3.98元/股，用资2114.5676万元[20] 业务拓展与调整 - 子公司兰州国芳百货开启旗下第7家百货门店[18] - 子公司投资设立兰州和派餐饮管理有限公司等，计划投资多地“海底捞”门店及多家餐饮品牌[18] - 公司综超长虹店年末因亏损及商圈环境等因素闭店[18] 其他情况 - 报告期内公司无对外担保事项，无控股股东及关联方占用资金情形[21] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续按规定履职，维护公司和股东权益[22]