董事会情况 - 公司第六届董事会有三名独立董事，占比不低于三分之一，含一名会计专业人士[2] - 2024年公司董事会召开五次会议，股东大会召开一次[6] - 董事会专门委员会共召开13次会议，各委员会有相应召开次数[8] 审计委员会工作 - 审计委员会报告期内召开六次会议，审议多项重要事项[9] - 督促公司内控部门完成2023年度内部控制自我评价工作[9] - 与审计机构沟通制定审计公司年度报告的时间安排[11] 独立董事履职 - 独立董事就多项重大事项出具独立意见[13][14] - 2024年召开多次独立董事专门会议，审议年报、季报等事项[15] - 独立董事现场工作时间不少于十五日[16] 公司其他情况 - 2024年公司董事会所有议案全部表决通过[12] - 公司报告期内关联交易执行2024年度计划，定价合理[19] - 公司于2024年4月续聘中喜会计师事务所为2024年度审计机构[22]