公司治理 - 第六届董事会有三名独立董事，占比不低于三分之一，含一名会计专业人士[2] - 独立董事及其相关人员无直接或间接持有公司一定比例股份，不在特定股东单位任职[5] - 2024年董事会召开五次会议，股东大会召开一次[6] - 李成言2024年董事会出席率100%，出席股东大会1次[6] - 董事会专门委员会2024年共召开13次会议[8] - 李成言对2024年度董事会所有议案均投赞成票[9] - 李成言在2024年就重大事项出具独立意见[10] - 独立董事现场工作时间不少于十五日[13] 报告与审议 - 2024年3月29日、4月29日等时间独立董事专门会议审议多项报告及议案[11][12] - 公司于2024年4月13日等时间披露定期报告[19] - 2024年4月11日审议通过《公司内部控制评价报告》并次日披露[20] - 2024年4月11日等时间审议通过续聘审计机构议案并披露[21] 公司情况 - 报告期内执行2024年度关联交易计划，定价参照市场价格[15] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情况[17] - 报告期内公司无被收购情形[18] - 报告期内公司无聘任或解聘财务负责人情况[22] - 报告期内公司无因特定原因作出会计政策变更等情形[23] - 报告期内公司无制定股权激励、员工持股计划情况[26] 未来展望 - 2025年加强法律法规学习，履行监督职能[29] - 2025年督促公司完善内部控制治理体系[29]