证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-010 浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第五次会议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）在杭州市上城区市 民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 1 日通过短信、微信等方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事陈 奕女士，独立董事覃予女士以通讯方式出席）。 会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制 符合法律、行政 ...