上能电气股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-012 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司股份方案的公告》。 三、备查文件 1、第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 上能电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议通 知已于 2025 年 4 月 11 日通过电话及微信的方式送达，全体董事一致同意召开临 时董事会。会议于 2025 年 4 月 11 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事 长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》； 表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...