华英证券有限责任公司 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制 √ | | | --- | --- | | 度并设立内部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否 合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议， 审议内部审计部门提交的工作计划和报告等 | | | √ | | | （如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一 次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题 | √ | | 等（如适用） 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会 | | | 报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内 | √ | | 部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的 | √ | | 存放与使用情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二 | √ | | 个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工 | | | 作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二 | ...