证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-007 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以邮件或书面 方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议 由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会 形成如下决议： （一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 为提高资金使用效率，在确保公司正常经营及资金安全的情况下， 同意公司使用不超过人民币 38,000 万元的闲置自有资金进行现金管 理，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和有 ...