| | | 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日以电话及电 子邮件方式发出了关于召开公司第六届董事会第十次会议的通知，本次会议于2025年4 月12日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9 人，其中董事谢朝春先生、郑小丰先生，独立董事崔平女士参与通讯表决，会议由董 事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审 议通过以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 宁波博威合金材料股份有限公司 具体内容详 ...