宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《董事会审计委员会工 作细则》等相关规定，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行了监督职责。现就 2024 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司第八届董事会审计委员会由独立董事宋夏云先生、独立董 事吴建依女士、董事翁高峰女士组成。其中召集人由独立董事中会计专业人士宋 夏云先生担任，审计委员会委员任职均符合上海证券交易所的相关规定及《公司 章程》的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 鉴于北京德皓国际 2023 年为公司提供了良好的审计服务，2024 年董事会审 计委员会第三次会议提议续聘北京德皓国际为公司 2024 年度财务审计机构及内 部控制审计机构。 报告期内，公司第八届董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司 年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 8 次工作会议， 全 ...