东方证券股份有限公司 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为正在 履行宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"金田股份"或"公司"） 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对金田股份 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业(集团)股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375 号）同 意注册，于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,450 万张，每 张面值人民币 100 元，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总 ...