审计组织架构 - 董事会设审计委员会负责审核财务信息及披露[5] - 设立内部审计部门，设负责人1名[7] 职责与报告机制 - 审计委员会指导监督内审制度实施[9] - 内审部门审计内控和财务收支并提交报告[9][10][13] - 审计委员会出具年度内控评价报告[16] 外部审计与披露 - 聘请会计师事务所对内控有效性审计[21] - 披露年报时同时披露内控评价和审计报告[22] 激励约束机制 - 建立内审部门激励与约束机制[18]