关于董事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会将于 2026 年 3 月 16 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成， 为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举工作将适 当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。公司将尽快推进 本次换届选举工作，并按照有关规定及时履行信息披露义务。 中电科数字技术股份有限公司 在公司董事会换届选举完成前，公司第十届董事会成员及高级管理人员将按 照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员职责。公司 董事会延期换届不会影响公司正常运营。 特此公告。 证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2026-008 中电科数字技术股份有限公司董事会 二〇二六年三月十四日 ...

公司治理 - 2026年2月27日选举吴振锋为第十届董事会董事长[1] - 公司法定代表人变更为吴振锋并完成工商变更登记[1] 公司信息 - 公司注册资本为68242.1454万元整[1] - 公司成立于1993年09月13日[1]

股东会基本信息 - 2026年2月27日下午14：00在上海世博逸衡酒店2楼多功能厅C召开[3] - 出席股东及委托代理人共240名[4] - 代表有表决权股份362,855,291股，占比53.3455%[4] 会议相关情况 - 董事会提前十五日通知各股东[2] - 召集人为董事会，召集、召开、表决程序及结果均合法有效[3][4][6][7] - 采取现场与网络投票结合的表决方式[6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人240人[4] - 出席股东持表决权股份362,855,291股[4] - 占公司有表决权股份总数比例53.3455%[4] 公司人员情况 - 公司在任董事7人，列席3人[7] 选举情况 - 吴振锋当选非独立董事，得票362,060,991，占比99.7811%[8] - 王忠海当选非独立董事，得票362,004,414，占比99.7655%[8] - 翟广涛当选独立董事，得票362,042,641，占比99.7760%[8] - 5%以下股东选吴振锋同意票数63,037,237，占比98.7556%[8] - 5%以下股东选王忠海同意票数62,980,660，占比98.6670%[8] - 5%以下股东选翟广涛同意票数63,018,887，占比98.7269%[8]

董事会会议 - 公司第十届董事会第三十三次会议于2026年2月27日召开[1] - 吴振锋当选第十届董事会董事长[1] - 表决选举董事长议案9票同意，0票反对，0票弃权[1] 委员会增补 - 董事会同意增补吴振锋等人为专门委员会委员[1] - 表决增补专门委员会委员议案9票同意，0票反对，0票弃权[3]

选举信息 - 应选非独立董事2人，候选人是吴振锋和王忠海[7] - 应选独立董事1人，候选人为翟广涛[7] - 选举议案于2026年2月6日经相关会议审议通过[9][15] 候选人情况 - 吴振锋现任党委书记等职，未持股[11] - 王忠海现任副总经理等职，未持股[12] - 翟广涛现任特聘教授等职，未持股[17]

公司信息披露 - 电科数字在互动平台回应投资者关于重大事项的提问 表示公司将严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务 [2] - 公司提示投资者应以公司官方披露的信息为准 [2]

公司信息披露 - 电科数字于2月11日在互动平台回应投资者关于股东人数的提问 [2] - 公司表示股东人数信息将在定期报告中披露 [2] - 建议投资者关注公司发布的定期报告以获取相关信息 [2]

中标事件与项目详情 - 中电科数字技术股份有限公司中标无锡农村商业银行股份有限公司金融科创数据中心不间断电源设备及安装服务采购项目 [1][2] - 中标公告日期为2026年2月9日，中标金额为1604.30万元 [1][2] 公司财务与经营概况 - 2024年公司营业收入为107.06亿元，同比增长7.05% [2] - 2024年归属母公司净利润为5.51亿元，同比增长10.77% [2] - 2024年净资产收益率为11.98% [2] - 2025年上半年公司营业收入为48.55亿元，同比增长7.56% [2][3] - 2025年上半年归属母公司净利润为1.08亿元，同比下降19.33% [2][3] 公司业务结构 - 公司属于信息技术行业 [2][3] - 主要产品类型包括CTI语音软件、ERP软件、OA软件、计费结算系统、系统集成服务、行业专用软件 [2][3] - 2024年主营业务构成：行业数字化占比85.67%，数字新基建占比7.52%，数字化产品占比7.38%，内部抵销-0.57% [2][3]

公司治理与董事会变动 - 公司将于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式进行表决 [1] - 本次股东会拟审议两项议案，均为关于选举董事的议案，且均需对中小投资者单独计票 [3][4] - 议案一为提名吴振锋先生、王忠海先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，以接替因工作原因辞职的董事长江波先生及董事于开勇先生 [25] - 议案二为提名翟广涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人，以接替因个人原因辞职的独立董事蒋国强先生 [28] - 上述两项董事提名议案已由公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [24][27][31] - 独立董事候选人翟广涛先生的任职资格尚需获得上海证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议 [29] 新任董事候选人背景 - 非独立董事候选人吴振锋先生，1975年出生，博士，研究员，现任中电科数字科技（集团）有限公司党委书记、董事长，并兼任华东计算技术研究所党委书记及中电海康集团有限公司董事 [37] - 非独立董事候选人王忠海先生，1971年出生，硕士，高级经济师，现任中电科数字科技（集团）有限公司副总经理、总法律顾问，曾担任成都卫士通信息产业股份有限公司总经理 [38] - 独立董事候选人翟广涛先生，1978年出生，工学博士，IEEE Fellow，国家自然科学基金杰出青年基金获得者，现任上海交通大学集成电路学院特聘教授、博士生导师，并担任多个学术期刊主编及学会职务 [39] - 三位候选人均未持有公司股份，与公司其他董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，且均符合相关法律法规的任职资格要求 [37][38][39]