证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2026-012 中电科数字技术股份有限公司 关于 2025 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 29 日召 开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提减值准备的 议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值概述 公司 2025 年度计提资产减值损失和信用减值损失合计 7,276.23 万元，具体 情况如下： 单位：万元 | 类别 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货 | 548.89 | | | 合同资产 | 292.12 | | | 小计 | 841.01 | | 信用减值损失 | 应收账款 | 5,796.34 | | | 其他应收款 | 182.94 | | | 应收票据 | 455.94 | | | 小计 | 6,435.22 | | | 合计 | 7,276.23 | ...

成立时间：1927 年创建，1986 年复办，2010 年完成改制 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 人员信息：立信会计师事务所首席合伙人朱建弟。截至 2025 年 12 月 31 日， 立信会计师事务所共有合伙人 300 人，注册会计师 2,523 人，其中 802 人签署过 证券服务业务审计报告。 业务规模：立信会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 47.48 亿元， 其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元；2024 年度上市公司 审计客户 693 家，年报审计收费总额 8.54 亿元，客户主要集中在制造业、信息 传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业等行业。2024 年度立信会 计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 41 家。 中电科数字技术股份有限公司 关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2025 年度财务报 告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市 ...

中电科数字技术股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2026] 第 ZG24253 号 中电科数字技术股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZG24253 号 四、 财务报告内部控制审计意见 中电科数字技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中电科数字技术股份有限公司（以下简称电科数 字）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是电科数字董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制 ...

中电科数字技术股份有限公司非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况专项报告 2025 年度 信会师报字[2026]第 ZG10130 号 中电科数字技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 报告 本报告仅供电科数字为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 专项报告第 1 页 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 | 专项报告 | 1-2 | | 二 | 往来情况汇总表 | 1-12 | 关于中电科数字技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZG10130 号 中电科数字技术股份有限公司全体股东： 我们审计了中电科数字技术股份有限公司(以下简称"电科数 字")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 29 日出具了报告号为信会师报字(2026)第 ZG11584 号的带有 强调事项段的无保留意 ...

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中电科数字技术股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （蒋国强） 2025年，本人作为中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电科数字"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》、公司《独立 董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉地履行了独立 董事职责，积极参加股东会、董事会及其专门委员会会议，运用自身的专业知识， 对公司的科学决策和规范运作提出建议性意见，切实维护公司、股东尤其是广大 中小股东的利益。 2026年2月27日，本人离任电科数字独立董事职务，不再担任公司董事会提名 委员会主任委员、审计委员会委员职务。现将本人2025年度履职情况报告如下： 2025 年度，公司共召开了股东会 4 次，本人作为独立董事出席了公司 2025 年第一次临时股东大会、2024 年年度股东大会、2025 年第二次临时股东大会及 2025 年第三次临时股东会。 （二）董事会专门委员会、独立董事专门会参会情况 一、独立董事的基本情况 本人蒋国强，中共党员，理学硕士，高级工程师。曾任中国工商银行上海分 行科技处科长、 ...

中电科数字技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制 度 第一章 总则 第一条 为加强中电科数字技术股份有限公司(以下简称"公 司")董事、高级管理人员的薪酬管理，保证公司董事、高级管理 人员依法履行职权，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪 酬管理体系，遵循效益导向、战略导向、按劳分配的工资总额管理原则， 体现内部公平、外部公平与个人公平，并向关键岗位和高层次、高技能人 才倾斜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《中电科数字技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人 员。 （一）权、责、利相统一，薪酬水平与岗位价值、责任义务、 贡献大小相匹配； （二）薪酬水平与公司效益、经营规模、行业特点相匹配，同 时兼顾市场薪酬水平； （三）激励与约束并重，在符合工资总额管理要求的前提下， 薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩; （四）与公司长远利益、可持续健康发展的目标相符合。 1 第二章 管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人 员的考核标准并 ...

中电科数字技术股份有限公司章程 （2026 年 4 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护中电科数字技术股份有限公司（以下简称公司）、公司股东、 职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》( ...

中电科数字技术股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （白云霞） 2025年，本人作为中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电科数字"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉地履行 了独立董事职责，积极参加股东会、董事会及其专门委员会会议，运用自身的专 业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议性意见，切实维护公司、股东尤 其是广大中小股东的利益。现将本人2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人白云霞，厦门大学生物学本科、会计学硕士、博士、北京大学光华管理 学院博士后。现任同济大学经管学院会计系主任、教授、博士研究生导师、长江 商学院投资中心研究学者，兼任上海宝信软件股份有限公司独立董事，深圳惠泰 医疗器械股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股 东会情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

中电科数字技术股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （施志坚） 2025年，本人作为中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电科数字"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉地履行 了独立董事职责，积极参加股东会、董事会及其专门委员会会议，运用自身的专 业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议性意见，切实维护公司、股东尤 其是广大中小股东的利益。现将本人2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人施志坚，中共党员，经济学硕士。现任上海富德物胜股权投资管理有限 公司管理合伙人。 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司 控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》的有关要求。 二、独立董事年度履职概况 | | | | | 参加董事会情况 | | 参加股 东会情 | | --- | --- | --- | --- | -- ...