证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-023 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 03 日以微信和电子邮件方式发出第六届董事会第十二次会议通知，并于 2025 年 04 月 13 日在金新农大厦 16 楼会议室以现场方式召开本次会议。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长祝献忠先生主持，公司监事和高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决， 表决通过如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年 度总经理工作报告》。 公司总经理向董事会报告了 2024 年度的工作开展情况及成效、2025 年度经 营目标及拟开展的主要工作等。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年 度董 ...