第六届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-008 美盈森集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2024 年度董事 会工作报告的议案》。 公司《2024 年度董事会工作报告》内容详见公司《2024 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"。 公司独立董事郭万达、刘纯斌向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并 拟在公司 2024 年度股东大会上述职。具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 二、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2024 年度总裁 工作报告的议案》。 三、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2024 年年度报 告>及其摘要的议案》。 该议案董 ...