会议与决策 - 2024年独立董事应参加董事会6次，亲自出席5次，出席股东大会2次[7] - 2024年薪酬与考核委员会4月18日开会审议2023年度董高薪酬并同意[6] - 2024年战略委员会4月18日开会审议2024年度经营目标并同意[7] - 2024年4月18日召开审计委员会年度例会等，5月10日股东大会通过聘请天健负责2024审计[10][11] - 第九届董事会第十一次会议通过《2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，5月30日实施完毕[11] - 《2024年度中期利润分配的预案》于2024年10月16日实施完毕[12] 合规情况 - 2024年度控股股东及其子公司无占用公司资金情况[11] - 2024年度公司无违规担保情况[11] - 独立董事对2024年会议议案全部赞成[6] - 公司梳理承诺，无违反承诺情况[12] - 信息披露遵循“三公”原则[13] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[9] - 披露《2023年度内部控制评价报告》，无重大缺陷[9] 未来展望 - 2025年第九届董事会及独立董事任职期限将到期[14]