内控评价 - 选取总部及22家下属单位作为2024年度内控评价单位[2] - 被纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[3] - 依据相关体系开展内控评价工作[23] 公司治理 - 建立“三会一层”治理机构[3] - 设置审计部提交内控评价报告[21] 制度建设 - 建立多个创新平台[5] - 颁布人力资源管理制度[7] - 制定资金、采购等多项管理制度[9][11][12][14][15][17][18][19][22] 内控结果 - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[29][30] - 公司认为内控体系无重大缺陷[32] 保荐人意见 - 认为法人治理结构健全[33] - 认为内控制度和执行符合要求[33] - 认为在重大方面保持有效内控[33] - 认为内控自我评价报告真实客观[33]