内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未影响评价结论[4] - 本年度选总部及22家单位为评价单位[5] - 评价单位资产总额占合并报表100%[5] - 评价单位营业收入占合并报表100%[5] 公司治理与制度建设 - 公司建立“三会一层”治理机构及四个委员会[5] - 构建创新平台，拥有多项技术和专利[8] - 颁布多项人力资源管理制度[9] - 倡导特定企业文化[10][12] - 制定资金、采购等多项制度控风险[13][14][15] - 制定销售、工程等多项管理制度[17][18] - 制定担保、关联交易等制度防范风险[20][21] - 建立信息沟通和披露制度[22] - 设置审计部开展内部审计工作[23] - 制订财务报告相关制度确保信息准确[24] 内控缺陷标准与结果 - 财务报告内控缺陷定量、定性标准[26] - 报告期财务报告无重大和重要缺陷[30] - 报告期非财务报告无重大和重要缺陷[31]