会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会[4] - 2024年召开1次战略决策等3类委员会会议[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作12天[9] - 2024年未行使特别职权[19] - 2025年将继续为公司提建议[21] 公司合规情况 - 聘任深圳久安为2024年度审计机构[14] - 关联交易合法合规未损股东利益[12] - 财务信息真实完整准确无违规[13] 公司其他事项 - 推进2022年股票激励计划相关事项[16] - 董高薪酬方案审议程序合法有效[17] - 2024年度募集资金使用合规[18]