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美盈森(002303) - 年度股东大会通知
002303美盈森(002303)2025-04-14 18:15

2024 年度股东大会通知 证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2025-017 美盈森集团股份有限公司 (1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 8 日 14:50 开始; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票 系统投票的时间为:2025 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 2024 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:公司 2024 年度股东大会。 2、股东大会召集人:公司第六届董事会。 公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东 大会的议案》,同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间: ( 1 ) 公 ...