证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-018 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人， 实际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议 事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 的《金徽酒股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 金徽酒股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...