会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会[4] - 审计委员会2024年度召开4次会议[6] - 薪酬与考核委员会2024年度召开4次会议[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议[9] 决策事项 - 2024年3月23日审议通过日常关联交易预计议案[14][15] - 2024年3月23日和4月15日同意续聘天健会计师事务所[20] - 2024年10月选举郑柏超为第七届董事会董事[23] 其他情况 - 按时披露2023 - 2024年多期报告[18] - 聘请凯通评价内控有效性，天健出具内控审计报告[19] - 2024年未发生财务负责人变更[21] - 2025年独立董事将继续履职[28]