证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-064 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议: (一)审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭 州豪悦护理用品股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个解除限售期解除限售条件成就的公告》公告编号: 2024-066) 表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 1 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次 会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。本次会议由董事长 ...