京投发展股份有限公司 2024 年年度股东会 （总第118 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二五年四月二十一日 1 京投发展股份有限公司 2024 年年度股东会 (总第 118 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 五、会议审议事项： 1、 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 2、 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 3、 关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案 4、 关于计提资产减值准备的议案 5、 关于2024年度利润分配预案的议案 6、 关于《2024年年度报告及摘要》的议案 7、 关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 8、 关于2025年度公司预计提供财务资助额度的议案 ...