会议情况 - 第四届董事会第三次会议于2025年4月11日召开，应到9人实到9人[2] - 书面通知于2025年4月1日发出[2] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][10][11] - 《关于高级管理人员薪酬的议案》5票同意、4票回避[8] - 《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》6票同意、3票回避[9] 公司运营 - 2024年度无控股股东及关联方非经营性占用资金情况[9][10] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[5][6] 未来规划 - 2025年按制度发放高级管理人员薪酬[8] - 审议通过《关于2025年中期分红规划的议案》，待股东大会审议[10]