会议信息 - 第三届董事会第七次会议通知于2025年4月1日送达，4月11日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人，无委托出席或缺席[3] - 公司召开第三届董事会审计委员会第八次会议并形成决议[1] - 公司召开第三届董事会第七次会议并形成决议[2] 报告审议 - 《2024年年度报告》及其摘要审议通过，需提交股东会[4][7] - 《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》审议通过[7] - 《2024年度内部控制自我评价报告》审议通过[9] - 《2024年第四季度内部审计报告》审议通过[12] - 《2024年年度内部审计报告》审议通过[14] - 《2024年度独立董事述职报告》审议通过[20] 分红方案 - 以总股本320,000,000股为基数，每10股派现金股利0.3722元，共派11,910,400元，需提交股东会[16][19] 其他议案 - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》审议通过[19] 报告出具 - 信永中和出具公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告[3] - 中金公司出具公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告[4] - 信永中和出具公司2024年度内部控制审计报告[5] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月14日[25]