会议相关 - 公司第十届董事会第二十三次会议于2025年4月14日召开，应出席董事11名，实际出席11名[2] - 会议通知于2025年4月3日以电子邮件方式通知全体董事[2] - 会议由董事长刘军先生提议并主持，公司监事及高级管理人员列席会议[2] - 公司决定于2025年5月7日召开2024年年度股东大会[116] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案表决同意11票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][8][10] - 《关于公司董事会对独立董事独立性评估专项意见的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，独立董事回避表决[22] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》各子议案表决结果不同，关联董事回避表决[52][54][56][58][60][62] - 高级管理人员薪酬议案关联董事回避，9票同意通过[108][109] 议案审议 - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》等通过公司董事会审计委员会审议[5][25][28][31][42][45][48] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》等通过公司独立董事专门会议审议[35][39][63][68] 公司财务 - 公司向金融机构申请不超过35亿元综合授信额度[70] - 公司拟注册发行不超过20亿元永续中期票据[72] 人员薪酬 - 2024 - 2025年独立董事每年领取8万元（税前）津贴[104] - 2025年高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人绩效挂钩[106] - 高级管理人员年度薪酬结构含基本年薪、绩效年薪、任期激励收入等[106] 其他 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[104] - 公司独立董事将向2024年年度股东大会作述职报告[18]