股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2025-005 山西省国新能源股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三 次会议由董事长刘军先生提议，于2025年4月14日以现场会议的方式召开。此次 会议的通知于2025年4月3日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事11名。会议由董事长刘军先生主持，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 议案一：审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 详见公司于2025年4月15日披露的《山西省国新能源股份有限公司2024年年 度报告》及《山西省国新能源股份有限公司2024年年度报告摘要》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票 ...