股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2025-011 山西省国新能源股份有限公司 关于董事会换届选举及聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人。 公司董事会提名委员会已对第十一届董事会董事候选人任职资格进行了审核，并 同意提交公司董事会审议。公司于 2025 年 4 月 14 日召开第十届董事会第二十三 次会议，审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》《关于公司独立董 事换届选举的议案》。公司董事会推荐第十一届董事会董事候选人如下： 鉴于山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期 即将届满，公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现 将本次董事会换届选举和聘任公司高级管理人员的情况公告如下： 公司董事会同意推荐李晓武先生、聂银杉先生、兰旭先生、杨广玉先生、贾 晨菲女士、许瑞斌先生、张帆先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简 历附 ...