上海金桥出口加工区开发股份有限公司 （一）2024 年 2 月 1 日召开了第十届董事会审计委员会第七次会议，主要 听取众华会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"众华所"）关于公司 2023 年 度年审工作方案的汇报，对公司关于聘任公司财务总监的议案进行了初审，同意 聘请李建芳同志为财务总监，并将该议案提交公司董事会审议。 公司第十届董事会审计委员会由独立董事雷良海教授、陶武平律师、LI YIFAN（李轶梵）先生及董事张萍女士、刘广安先生共五名成员组成，其中主任 委员（召集人）由具有丰富的财务管理专业经验的独立董事雷良海教授担任。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了五次会议，全体委员均出席会议，对准备提 交董事会审议的相关议案进行初审，具体如下： 第十届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基 本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及公司章程、《董事会审计委员会工作规程》的有关 规定，2024 年度公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职 ...