市场扩张和并购 - 公司拟用1624万新西兰元（约合人民币6700万元）在香港新设全资子公司收购Ora 56%股权[2][3] - 2025年4月14日公司第四届董事会第十一次会议审议通过收购议案[4] 业绩总结 - Ora 2024年营业收入4228.11万新西兰元，净利润612.60万新西兰元，资产总额2476.56万新西兰元，负债总额1340.38万新西兰元[14] - Ora 2023年营业收入2089.65万新西兰元，净利润220.30万新西兰元，资产总额1153.21万新西兰元，负债总额629.63万新西兰元[14] 数据相关 - 截至2024年12月31日，标的公司股东全部权益价值为2900万新西兰元，较账面净资产增值1763.82万新西兰元，增值率155.24%[16] - 本次交易标的对价为1624万新西兰元，折合人民币约6700万元[2][3][16] - 佩蒂股份2018年并购BOP Industries Limited整体估值10760.38万人民币，市盈率17.28倍[17] - 金达威2018年并购Zipfizz Corporation整体估值8000万美元，市盈率10.40倍[17] - 中宠股份2021年并购PetfoodNZ International Limited整体估值4776.79万新西兰元，市盈率22.08倍[17] 交易条款 - 买方应在不晚于先决条件满足或豁免后第5个工作日支付全部标的股权转让价款1624万新西兰元[21] - 协议签署日后7个工作日内，买方应支付受让标的股权的保证金160万新西兰元或等值人民币[23] 风险提示 - 标的公司应收账款在交割日若存在超过账期经催收仍未解决且总额超过20万新西兰元的重大逾期或违约情形，交易可能受影响[31] - 本次交易存在交割风险，需满足先决条件方可达成[49] - 本次交易存在交易审批风险，需获国家及境外当地有关部门备案或批准[49] - 本次交易存在汇率风险，交易及运营币种为新西兰元，汇率变化可能带来汇兑损失[49] - 本次交易存在跨国经营管理风险，整合成效及当地环境变化有不确定性[50][51] 其他 - 转让完成后，标的公司核心管理层人员可参与买方的股权激励计划[37] - 本次交易是公司布局海外市场举措，资金来源为自有资金，不影响现有主营业务[48]