募资情况 - 公司首次公开发行5500万股A股，每股发行认购价16.21元，募集资金总额8.9155亿元，扣除费用后实际募集净额8.00684亿元[1] - 首次公开发行股票募集资金净额80068.40万元，超募资金10068.40万元，截至2024年12月31日，募集资金余额4648.97万元为超募资金[5] - 募集资金用于GEOVIS6数字地球等5个项目，投资总额和拟投入募集资金均为7亿元[5] 回购计划 - 本次回购资金总额不低于4000万元且不超过6000万元，资金来源于超募资金和自有资金[12] - 回购股份价格不超过84.39元/股，不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[11] - 按回购金额下限4000万元、上限6000万元，价格上限84.39元/股测算，回购数量分别约为473989股、710984股，占总股本比例分别约为0.09%、0.13%[14] - 本次回购期限自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月[9] - 若回购股份数量或资金使用金额达最高限额、回购股份总金额达下限或董事会决定终止，回购期限提前届满[10] - 公司不得在重大事项发生至披露日及证监会和上交所规定的其他情形期间回购股份[10] - 截至2025年4月14日，回购前股份总数543325930股，按下限回购后为542851941股，按上限回购后为542614946股[16] - 本次回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本[23] 财务数据 - 截至2025年12月31日，公司总资产82.89亿元，流动资产58.35亿元，归属于上市公司股东的净资产38.40亿元，资产负债率44.55%[18] - 按回购资金上限6000万元测算，分别占公司总资产、流动资产、归属于上市公司股东的净资产的比例为0.72%、1.03%、1.56%[18] 股份变动 - 公司部分副总经理在董事会做出回购决议前六个月内减持股份，陈伟减持65.78万股占总股本0.12%，唐德可减持80.52万股占总股本0.15%，李会丹减持4.07万股占总股本0.01%，张亚然减持4.73万股占总股本0.01%[19] - 公司副董事长、总经理邵宗有及控股股东中科九度、持股5%以上股东曙光信息承诺自2024年8月26日起12个月内不减持[20] - 2025年4月14日，相关主体回复未来3个月、6个月暂无明确减持计划[21] - 2025年4月11日，邵宗有提议公司回购股份，其提议前6个月无买卖股份情况，回购期间暂无增减持计划[22] 决策流程 - 2025年4月11日，公司副董事长、总经理提议回购公司股份[31] - 2025年4月14日，第三届董事会第四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过回购议案[32] - 2025年4月14日，第三届监事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过回购议案[32] - 公司将于2025年5月7日召开2025年第一次临时股东大会审议回购方案[33] - 公司董事会提请股东大会授权董事会及相关人士办理回购事宜，授权有效期至事项办理完毕[26][28] 风险提示 - 回购方案需经股东大会出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，存在未通过风险[29] - 回购方案存在股价超上限、债权人要求清偿、重大事项等不确定性风险[29] 合规说明 - 保荐机构认为公司使用超募资金回购股份事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[34] - 公司使用超募资金回购股份符合相关规定及《募集资金管理办法》[34] - 公司使用超募资金回购股份不会影响募投项目，不改变用途，不损害股东利益[35] - 保荐机构对公司使用部分超募资金回购股份事项无异议[35]