业绩数据 - 2024年全年营业收入181,701.68万元，较上年同期上升15.57%[4] - 2024年营业利润21,604.03万元、利润总额21,467.97万元、净利润20,214.03万元，分别较上年同期下降24.54%、24.63%和20.91%[4] - 2024年度公司净利润202,140,279.19元，母公司净利润128,500,026.30元[8] - 截至2024年12月31日累计未分配利润总额1,427,120,310.72元，母公司累计未分配利润971,141,540.36元[8] - 截至2024年12月31日资本公积余额903,921,412.88元，母公司资本公积余额890,713,362.52元[8] 分红与审计 - 以425,955,247股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元，共计派发现金51,114,629.64元[8] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费服务收费85万元，含内控审计费用15万元[12] 会议安排 - 2025年3月31日发出第四届董事会第二十二次会议通知，4月11日9:00召开会议[2] - 第四届董事会第二十二次会议应出席董事7人，实际出席董事7人[2] - 2024年度相关议案表决同意票数均为7票，反对和弃权票数均为0票[2][3][4][5][6][9][12] - 公司董事会提请于2025年5月6日召开2024年年度股东大会，表决同意票数7票[36] 融资与担保 - 公司拟申请银行最高综合授信额度40亿元，有效期至2025年年度股东大会召开日[13] - 公司拟在35亿元融资额度内，各子公司相互提供担保，各子公司预计额度分别为浙江洁美电子信息材料有限公司6亿元、杭州万荣科技有限公司3000万元、江西洁美电子信息材料有限公司10.38亿元、广东洁美电子信息材料有限公司3.28亿元、浙江洁美半导体材料有限公司1800万元、天津洁美电子信息材料有限公司10.16亿元、浙江洁美高分子材料有限公司3亿元、浙江柔震科技有限公司1.7亿元，有效期至2025年年度股东大会召开日[14][15] 关联交易与业务 - 浙江洁美电子信息材料有限公司2025年度日常关联交易预计金额不超过7500万元[16] - 公司主营业务中外销占比约27%，公司及各子公司拟开展外汇套期保值业务，累计金额不超过5000万美元及等值其他货币，有效期一年[19] 薪酬与报告 - 公司2025年度独立董事每人每年薪酬9万元（税前），按月平均发放，其他非独立董事不领取董事职务薪酬[24] - 2025年度总经理基础年薪100万元，绩效薪酬最高200万元；副总经理基础年薪40万元，绩效薪酬最高150万元；财务负责人和董事会秘书基础年薪40万元，绩效薪酬最高100万元[25] - 《2024年度可持续发展报告》审议通过，表决同意票数7票[27] - 董事会对2024年度独立董事独立性评估专项报告审议通过，表决同意票数4票[29] - 董事会审计委员会对受聘会计师事务所2024年度履职情况评估报告审议通过，表决同意票数7票[30] 政策与规划 - 2023年10月财政部发布《准则解释第17号》，2024年1月1日起执行；2024年12月发布《准则解释第18号》，2024年12月6日起执行，会计政策变更对公司财务无重大影响，表决同意票数7票[31] - 董事会审计委员会调整为董事会审计与风险管理委员会并修订议事规则，表决同意票数7票[34] - 《未来三年股东回报规划（2025 - 2027）》审议通过，表决同意票数7票，尚需提交2024年年度股东大会审议[35]