| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 通知于 2025 年 3 月 31 日以短信、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 11 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式出席会议的董 事为张永辉先生。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长方隽云 先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 《浙江洁美电子科技股 ...