1、债券代码：128137 2、债券简称：洁美转债 鉴于浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日发布 2025 年 年度权益分派实施公告，根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附件）条款的约 定，自 2026 年 5 月 18 日至 2025 年年度权益分派股权登记日止，公司可转换公司债 券（债券代码：128137；债券简称：洁美转债）将暂停转股，2025 年年度权益分派 股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常 交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。 特此公告。 | 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2026-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于实施权益分派期间"洁美转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江洁美电子科技股份有限公司 本次发行完成后，当公 ...

会议安排 - 2026年4月17日召开第五届董事会第四次会议，审议通过召开2025年年度股东会的议案[10] - 2026年4月21日在巨潮资讯网刊载召开2025年年度股东会的通知[10] - 2026年5月11日下午14:30召开2025年年度股东会现场会议，网络投票时间为当天[11][12] 参会情况 - 现场出席3名股东及代理人，代表225,672,456股，占比52.9413%[14] - 网络投票94名股东，代表50,895,407股，占比11.9397％[14] - 现场及网络合计97名股东，代表276,567,863股，占比64.8811％[14] - 中小投资者93名，代表34,695,407股，占比8.1393%[14] 议案审议 - 股东会审议7项议案，议案5为特别决议事项，其余为普通决议事项[19] - 议案5获三分之二以上同意，其余获过半数同意，议案均获通过[19] 会议合规 - 本次股东会表决程序和结果符合规定且合法有效[21] - 本次股东会召集和召开程序等事宜均符合规定[22]

会议信息 - 2026年5月11日召开年度股东会，现场与网络投票结合[1] 股东情况 - 出席股东97人，代表股份276,567,863股，占比64.8811%[4] - 中小股东出席93人，代表股份34,695,407股，占比8.1393%[4] - 截至2026年4月29日，公司总股本431,226,568股，有表决权股份426,269,068股[5] 议案表决 - 《2025年度董事会工作报告》等多个议案同意股数占比超99%[6][8][9][10][13] - 《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》同意占99.4421%[12] 其他事项 - 独立董事作《2025年度独立董事述职报告》[16] - 律师见证会议，认为合法有效[17] - 备查文件含2025年年度股东会决议和法律意见书[18]

财务表现 - 2025年度公司实现营业总收入21亿元，同比增长15.60% [3] - 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润2.2亿元，同比上升8.73% [3] - 2026年第一季度实现营业总收入5.07亿元，同比增长22.52% [3] - 2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润4775.29万元，同比上升41.59% [3] 业务与市场 - 行业景气度较高，核心产品电子封装材料处于满产满销状态 [3] - MLCC用途离型膜已在国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户端稳定批量供货 [4] - MLCC离型膜完成了对韩日系大客户（三星、村田）的验证和批量供货，韩系客户正在逐步放量 [4] - 2026年4月公司离型膜出货量已超过2700万平方米 [5] - 偏光片用离型膜已向主要偏光片生产企业稳定批量供货 [4] 项目与产能 - 华北地区产研总部基地（天津生产基地）2026年上半年逐步进入试生产阶段 [5] - 公司持续推进以自制BOPET薄膜为基础的高端离型膜新产品开发 [4] 费用与支出 - 2025年财务费用大幅增长，主要因基膜等项目贷款利息费用化，费用化利息增加1100余万元 [5] - 2025年汇兑损失1400余万元，较2024年增加1500余万元 [5] - 2025年管理费用增幅较大，主因管理人员增加、薪酬调整、股份支付费用增加及公司规模扩大 [6] 公司动态 - 公司拟发行股份购买长沙埃福思科技100%股权，相关审计、评估等工作正在有序推进中 [5]