信息披露与报备 - 公司需在特定报告和公告后5个交易日内自查内幕信息人员买卖情况并报送[3] - 关联人信息变化需2个工作日内更新[3] - 上市后10个交易日内需报备关联人信息[3] - 控股股东等变更后一个月内完成声明及承诺书签署备案[3] 独立董事检查 - 独立董事宋执环每年现场检查不少于10天[4] - 独立董事张容、徐维东每年现场检查17天[4] 审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 内部审计部门至少每季度对多项事项检查一次[2] - 审计委员会至少每季度召开会议审议内审工作[2]