内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制工作有效性进行自我评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 内部控制措施 - 建立《员工手册》等规范落实诚信道德观念[6] - 针对不同岗位开展多种形式培训教育[6] - 建立风险评估过程应对各类风险[9] - 建立交易授权控制等相关程序[10] - 限制未经授权人员接触财产[11] 内部控制管理 - 董事会及其审计委员会领导，监事会监督，内审部实施评价工作[14] 缺陷标准 - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[16] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[17] 业务控制 - 对货币资金收支保管建立授权批准程序和岗位分离[17] - 形成筹资业务管理制度控制财务风险[18] - 建立成本费用控制系统及全面预算体系[20] - 建立对外投资决策程序控制投资风险[21] 总体结论与展望 - 截至2024年12月31日内部控制规范有效，总体符合要求[22] - 现有制度基本健全，能提供合理保证[22] - 各项内部控制在营运各环节一贯、顺畅执行[22] - 自评价报告基准日至发出日未发生内控重大变化[22] - 董事会认为内部控制有效，将完善制度[22] - 无其他内部控制相关重大事项说明[23]