美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第九届董 事会第七次（临时）会议于 2025 年 4 月 3 日以电子发送等形式发出会议通知，会 议于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出 席会议的董事为 9 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管 理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-007 （一）审议并通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 公司拟通过发行股份的方式购买衡阳美年健康体检中心有限公司（以下简称 "衡阳美年"）等 14 家公司股权以及郑州美健健康管理有限公司（以下简称"郑州 美健"）等 5 家控股子公司的少数股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人 ...