江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-026 江苏森萱医药股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《审议<2024 年 度董事会工作报告>的议案》《关于审议<2024 年度独立董事述职报告>的议案》 《关于审议<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》《关于审议 <2024 年度财务决算报告>的议案》《关于审议<2025 年度财务预算报告>的议案》 《关于审议<2024 年度利润分配预案>的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬考核兑现的议案》《关于确定 2025 年度独立董事津贴的议案》《关 于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》《关于向商业银行申请授信并贷款的 议案》《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，公司第四届事会第八次 会议审议通过《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》《关于审议<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告 ...