证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月1日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股 东会的议案》，决定于2024年12月18日召开公司2024年第三次临时股东会，现 将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第三次临时股东会 2、股东会召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通 过，决定召开2024年第三次临时股东会。本次会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2024年12月18日（星期三）14:30 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月18日 9:15-9:25、9:30-11: ...