公司基本信息 - 发行人系山东万通液压股份有限公司，前身是山东万通液压机械有限公司，实际控制人是王万法[6] - 保荐机构为长江证券承销保荐有限公司[6] 发行信息 - 本次发行指公司向特定对象发行可转换公司债券，拟发行数量不超过150.00万张，总额不超过15,000.00万元[6][34][35] - 盘古智能拟以现金方式认购金额不低于12,000.00万元[42][115] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年，转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[38][51] - 初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的120% [52] 业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为6333.70万元、7934.77万元和10872.05万元，平均三年可分配利润为8380.17万元[96][99] - 2023 - 2024年度的营业收入分别为66854.44万元、62851.45万元[100] 股权结构 - 截至股权登记日，王万法持股4038.80万股，持股比例33.88%；王刚持股1785.00万股，持股比例14.97%；孔祥娥持股1610.25万股，持股比例13.51%；王梦君持股1072.35万股，持股比例9.00%[127] 公司运营 - 报告期内公司共进行4次减资，均为回购注销部分限制性股票[172] - 报告期内公司设立了万通液压北京分公司和万通液压西安分公司，注销了万通液压济南分公司[173] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在持有金额较大的财务性投资[107] - 最近三年内，公司及其控股股东、实际控制人无相关刑事及重大违法行为[103] - 公司及其控股股东、实际控制人、现任董监高等最近一年内无相关处罚及立案调查情况[104] - 发行人不存在擅自改变前次募集资金用途的情形[104] - 截至2024年12月31日，发行人及其控股股东、实际控制人未被列入失信被执行人名单[105] - 发行人及控股子公司报告期内无税务违法处罚情形[189] - 报告期内发行人无环保、产品质量重大违法违规处罚情形[195] - 报告期内发行人无重大安全事故及安全生产违法处罚[195]