内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额83.02%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额90.51%[5] 治理结构与制度 - 董事会下设审计、战略委员会，审计委下设内审部门[7][10] - 公司完善法人治理、人力机制，促进文化品牌建设[8][11][12] - 公司制定多项制度保障各业务环节管理[18][19][21][22][23] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量、定性标准[29][30][31][32][33][34] 监督与信息 - 报告期内无财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35][36] - 公司建立内部报告制度，依托用友NC等系统保障信息传递[26] - 公司设监事会、审计委、内审中心负责监督工作[27] 其他 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[37]