内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位77家，资产与营收占比均为100%[6][8] 制度建设 - 制定关联交易、对外投资、募集资金等管理制度[8][9][11] - 建立独立会计核算体系，年度财报聘请审计[11] - 建立多项信息披露相关制度[12] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额比例划分[13][14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[15] 审计监督 - 每季度对关联交易、对外投资、募集资金使用审计[8][9][11] - 报告期内无重大、重要内控缺陷[16][17]